Questi meccanismi consentono che precisare transazioni insolite oppure né coerenti da il profilo del cliente se no verso il normale colata di attività. Gli Stati Uniti sono stati fra i primi a emanare una legislazione anti-riciclaggio tra denaro allorquando istituirono il Bank Secrecy Act (BSA) nel 1970. Il BSA https://interpol-most-wanted69023.blog-a-story.com/10058370/di-riciclaggio-di-denaro